http://www.laverdad.es/murcia/20131106/local/provincia_alicante/detencion-201311061055.html
TRIBUNALES
Detienen a cinco exdirectivos de la CAM por operaciones inmobiliarias en el Caribe
06.11.13 - 10:55 -
VÍDEO
Roberto López Abad y Daniel Gil se encuentran entre los exditrectivos que ya han sido detenidos. :: Foto: R. A. | Vídeo: ATLAS
Agentes de la Guardia Civil han detenido ya a cinco
personas relacionadas con la Caja de Ahorros del Mediterráneo ( CAM ),
entre ellos, tres exdirectivos de la caja alicantina. Entre los
arrestados se encuentran el exdirector general Roberto López Abad, el
exresponsable de inversiones inmobiliarias de la caja Daniel Gil
Mallebrera y el exdirector de la división internacional y negocio
hotelero de la caja, César Veliz, según han confirmado fuentes de la
investigación.
Estos tres exdirectivos fueron arrestados por orden del
juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, que les investiga
en relación con cinco operaciones inmobiliarias irregulares, cuatro en
el Caribe y una en Tenerife, realizadas a través de la empresa Valfensal
S.L, informaron fuentes jurídicas. Todos ellos comparecerán mañana ante
el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia
Nacional. Este magistrado ha ordenado un total de cinco detenciones.
Fuentes de la investigación precisaron que los otras dos
personas que ya han sido arrestadas no se encuentran dentro de los cinco
previstos por este juez y que su labor en la CAM no era tan relevante
como la de los tres exdirectivos. Estas mismas fuentes añaden que la
operación continúa abierta y que se esperan más detenciones.
Asimismo la unidad adscrita a la Fiscalía Anticorrupción de
la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llevaron a cabo a
las 9.15 de este miércoles tres registros en Valencia, Alicante y
Mallorca. Los investigadores se incautaron de diversa documentación y
llevaron a cabo el clonado de material informático.
Fuentes de la investigación han explicado a Efe que cuatro
de los arrestos se han producido en Valencia y uno en Madrid, dentro de
una operación que continúa abierta, por lo que no se descartan más
detenciones.
El FROB interpuso una querella en la Audiencia Nacional
contra López Abad y Gil, entre otros, por "obtener un lucro personal"
con cinco operaciones realizadas con una de las participadas de la
entidad, la sociedad Valfensal, con la que Gómez Bermúdez abrió una
pieza separada de la causa principal en la que investiga a los
exresponsables de la caja.
Según la querella, se utilizó la compraventa de tres
hoteles y la adquisición de dos parcelas en República Dominicana y
México como "pantalla" para una "transferencia de fondos no justificada"
desde la CAM hacia Valfensal.
Además, López Abad está imputado en la pieza principal de
CAM junto con la también ex directora general María Dolores Amorós, el
expresidente Modesto Crespo y los exdirectores de recursos y
planificación, Vicente Soriano y Teófilo Sogorb, a los que el pasado mes
de junio impuso una fianza solidaria de 35 millones de euros.
Según el juez, tras su declaración y el análisis de toda la
documentación, "los cinco imputados al menos conocían, o debían,
pudieron y no quisieron conocer la situación patrimonial de la CAM ".
"A pesar de ello, en el mejor de los supuestos, no pusieron
objeción alguna a operaciones que iban a suponer un perjuicio
patrimonial y un debilitamiento extremo de la entidad para la que
trabajaban, con perjuicio de accionistas, acreedores, clientes e
impositores y en beneficio propio"", subraya el juez.
La CAM fue intervenida el 22 de julio de 2011 por el Banco
de España y, posteriormente, se conoció que había acumulado unas
pérdidas de 1.136 millones en los seis primeros meses del año.
Meses después, el organismo regulador capitalizó la entidad
mediante una aportación de 2.800 millones de euros y nombró al FROB
como su administrador provisional.
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